安徽檢察基本消滅洗錢犯罪辦案空白點

　　案件起訴數有罪判決數位居全國先進位次

　　□　本報記者 范天嬌

　　“被告人費某犯販賣毒品罪、洗錢罪，兩罪合并執行有期徒刑5年6個月，并處罰金兩萬元……”隨著費某等人服判，由安徽檢察機關辦理的全國首批“自洗錢”犯罪案畫上句號。記者近日從安徽省人民檢察院獲悉，去年以來，全省檢察機關不斷完善反洗錢工作機制，強化法律監督，增進協作配合，基本消滅辦案空白點，洗錢案件起訴數、有罪判決數位居全國先進位次。

　　洗錢犯罪具有隱蔽性強、專業程度高、證明犯罪難度大等特點。對此，安徽省人民檢察院依靠反洗錢省際聯席會議制度，于去年年初會同安徽省高級人民法院、安徽省公安廳、人民銀行合肥中心支行部署開展洗錢犯罪專項打擊活動，各單位密切協作配合，積極排查線索，共同研判案情，強化協同辦案，工作機制不斷完善。特別是在全國“自洗錢”案件零先例情況下，通過交流研討形成共識，明確“重點領域、個案突破”的工作方向。根據安徽省洗錢上游犯罪形勢特點，確定以毒品犯罪領域為“自洗錢”定罪突破口，全面開展線索排查。

　　“刑法修正案(十一)明確將‘自洗錢’入罪。所謂‘自洗錢’，是指行為人在實施上游犯罪之后，對違法犯罪所得及其收益，自行‘清洗’以使之合法化的行為。”安徽省檢察院副檢察長陶芳德解釋說。

　　費某、程某某洗錢案的突破就是多方共同研判的結果。該案線索系人民銀行合肥中心支行幫助公安機關協查兩起販毒案件時發現，之后安徽省、合肥市、蜀山區三級檢察機關經濟犯罪檢察部門負責人、反洗錢辦案團隊，公安機關偵查人員、人行業務專家及時座談研判，確定“自洗錢”定性，提出偵查方向。

　　據合肥市蜀山區人民檢察院辦案人員介紹，費某和他人合謀販賣冰毒，通過微信收取毒資后，立即轉給程某某，短時間內又要求程某某將錢分成小額多次轉回，并刪除了從吸毒人員處收款及轉款給程某某的記錄，卻保留了收取程某某轉回資金的記錄，可以認定費某的行為明顯具有掩飾、隱瞞販毒所得資金來源和性質的目的，在形式上將販毒所得資金轉換為朋友間往來資金，實現“合法化”目的。

　　“該案作為安徽省檢察機關辦理的全國首批‘自洗錢’案件，從洗錢罪的本質和行為特征兩個方面準確認定‘自洗錢’行為。”安徽省檢察院第四檢察部主任張俊萍說，該案起訴后，安徽其他地區檢察機關學習借鑒，相繼起訴3起“自洗錢”犯罪案件。

　　在開展反洗錢工作中，安徽省檢察機關注重強化法律監督，通過提前介入引導偵查，強化立案監督，履行主導責任，推動公安機關不斷強化洗錢案件偵查力度。六安市裕安區人民檢察院在辦理一起非法吸收公眾存款案時發現，主犯陳某存在伙同他人向境外轉移資金的行為，通過全面梳理在卷證據，充分論證分析，認為李某明知錢款系破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源及性質，協助陳某將資金匯往境外，涉案金額近300萬元，其行為涉嫌洗錢罪，遂依法追訴了李某的洗錢犯罪。

　　“洗錢犯罪主觀明知的認定一直是辦案難點，在缺乏有罪供述的情況下，認定案件事實主要依賴間接證據，因此全面審查在案證據，精準認定案件事實是辦理洗錢案件的關鍵。”張俊萍說。

　　陶芳德告訴記者，針對當前多發、常見的洗錢罪上游犯罪類型，去年上半年，安徽省檢察院組織了涉洗錢上游犯罪專項評查，抽查了200件案件，對存在問題進行了通報，同時排查出10條線索。各地市強化同步審查，部分地市成效明顯，宣城市去年起訴6件洗錢犯罪案，5件系同步審查發現。

　　多方協作、多措并舉之下，安徽省檢察機關辦理洗錢犯罪案件數量明顯提升。2021年，全省檢察機關提前介入洗錢犯罪案件13件，立案監督28件，起訴37件47人，法院作出生效有罪判決20件30人。起訴案件數、涉案人數同比分別增長7.75倍、6.33倍。